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珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 20:29:44

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（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告）

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2025年11月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用为150万元。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月11日召开会议，采用现场表决与网络投票相结合方式。

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