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日海智能: 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-11-25 20:22:56

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（原标题：关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告）

日海智能科技股份有限公司于2025年11月25日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等议案，并决定废止《监事会议事规则》。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。本次修订还涉及法定代表人、股东权利、董事会职权、独立董事职责等内容，并新增党组织章节。相关制度修订及制定事项将提交股东大会审议。

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