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日海智能: 董事会议事规则(2025年11月)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 19:41:05

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（原标题：董事会议事规则(2025年11月)）

日海智能科技股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定董事会每年至少召开两次定期会议，并可召开临时会议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前十日或三日发出。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事和独立董事同意。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。

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