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中集环科: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 19:11:19

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（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

中集安瑞环科技股份有限公司于2025年11月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。包括修订公司章程，拟取消监事会及监事，设立职工代表董事，由审计委员会行使监事会职权；制定和修订部分公司治理制度；预计2026年度向银行申请综合授信额度不超过19.9亿元；预计2026年度日常关联交易总额不超23,330.95万元；为两家子公司提供合计不超过2,000万元的担保额度；继续开展不超过5亿美元远期结售汇和2.5亿美元外汇期权业务；聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构；提请召开2025年第二次临时股东会。

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