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久融控股(02358.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-11-25 18:21:56

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（原标题：股东周年大会通告）

久融控股有限公司（股份代号：2358）谨订于2025年12月19日上午十时正举行股东周年大会，会议地点为香港湾仔港湾道1号会展广场办公楼49楼8室。本次大会将审议多项决议案，包括：省览及批准截至2025年6月30日止十八个月的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈云翔、刘冰婕、严振东为执行董事，重选陈征为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会决定其酬金。大会还将考虑批准董事在相关期间配发、发行及处理股份的一般授权，以及批准公司购回不超过已发行股本10%的股份。此外，将审议批准修订公司组织章程大纲及细则，并采纳新的章程文件。股东须于2025年12月17日前提交提问，股份过户登记将于12月17日至19日暂停办理。

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