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辽港股份(02880.HK)：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-11-25 18:10:55

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（原标题：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）

辽宁港口股份有限公司于2025年11月25日召开第七届董事会2025年第8次（临时）会议，会议以通讯方式（视频会议）举行，应出席董事8人，实际亲自出席7人，1名独立董事授权出席。会议审议通过两项议案：一是《关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》，该议案属关联交易，关联董事李国锋、魏明晖、黄镇洲、张弘回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会批准；二是《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会决议公告同时披露了公司董事会成员名单及公司秘书信息。

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