升华兰德(08106.HK)：于二零二五年十二月十五日举行的二零二五年第一次临时股东大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二五年十二月十五日举行的二零二五年第一次临时股东大会(或其任何续会)之代表委任表格）

浙江升华兰德科技股份有限公司将于2025年12月15日上午十时正于香港皇后大道中15号告罗士打大厦9楼908室举行2025年第一次临时股东大会。本次会议将审议五项决议案，包括：1. 审议及批准委任余铮先生为公司执行董事，任期至本届董事会任期届满，酬金由董事会厘定，并授权董事会落实其服务合约条款；2. 审议及批准委任张明波先生为独立非执行董事，任期及酬金安排与余铮先生相同，并授权董事会签署相关服务合约；3. 审议及批准委任国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，授权董事会厘定其酬金；4. 审议及批准公司中文名称变更为“浙江芯化兰德科技股份有限公司”，英文名称变更为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited”，并授权董事会办理相关变更手续；5. 审议及批准修订公司章程，具体内容详见公司于2025年11月26日发布的通函，授权董事会采取必要措施实施修订。

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