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两面针: 两面针董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 17:25:54

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（原标题：两面针董事会议事规则（2025年11月修订））

柳州两面针股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案制定等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议由董事长召集主持，会议通知需提前发出，表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联交易表决，会议记录及决议由董事签字确认并存档。

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