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亦辰集团(08365.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-25 07:07:29

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（原标题：股东特别大会通告）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）謹訂於二零二五年十二月十五日上午十一時正（香港時間）在香港太古太古灣道12號7樓707-709室舉行股東特別大會或其任何續會。大會將考慮及酌情通過普通決議案，批准及確認出售及認購協議及其項下擬進行的出售事項、認購事項及特別授權，並授權任何一名董事簽署相關文件及採取必要行動。此外，大會將審議特別決議案，批准修訂公司現有之第三次經修訂及重列公司細則，採納第四次經修訂及重列公司細則以取代現有細則，並授權董事或公司秘書採取一切必要步驟使修訂生效。股東須於大會舉行前48小時，即二零二五年十二月十三日上午十一時前，將委任代表表格送達公司香港股份過戶登記分處。公司將於二零二五年十二月十日至十五日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十二月十五日。

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