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亦辰集团(08365.HK)：委任代表表格内容摘要

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2025-11-25 07:06:07

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（原标题：委任代表表格）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）發出股東特別大會委任代表表格，大會將於二零二五年十二月十五日上午十一時正於香港太古太古灣道12號7樓707-709室舉行。會議將審議兩項決議案：第一項為普通決議案，內容包括批准及確認出售及認購協議，以及授權任何一名董事簽署相關文件並採取必要行動；第二項為特別決議案，內容包括批准修訂現有公司細則、採納第四次經修訂及重列公司細則以取代現有細則，並授權董事或公司秘書採取一切必要措施以實施修訂及令新細則生效。填妥之委任代表表格須於大會舉行前不少於四十八小時送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。根據開曼群島大法院命令，公司預計於二零二五年十二月四日進行減資，每股面值由0.25港元降至0.01港元，惟股份數量不變。

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