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浔兴股份: 第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 01:55:27

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（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）

福建浔兴拉链科技股份有限公司于2025年11月21日召开第八届董事会第五次会议，审议通过多项议案，包括调整公司治理结构，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；董事会席位由9名增至11名，增补1名独立董事及1名职工董事；重新制定《公司章程》；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度；制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；提名张洪涛为独立董事候选人；决定召开2025年第二次临时股东大会。

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