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冠捷科技: 第十一届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 01:54:54

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（原标题：第十一届董事会第六次临时会议决议公告）

冠捷电子科技股份有限公司召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过关于变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的议案，拟将注册地址由南京市栖霞区天佑路77号变更为33号，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，包括取消监事会、由审计委员会行使监事会职权等内容。同时审议通过制定《董事离职管理制度》及修订多项公司治理制度。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。

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