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鸿路钢构: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 01:44:58

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（原标题：董事会议事规则）

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、提案要求、议事与决议机制、回避制度及董事长职责等内容。董事会由五名董事组成，包括两名独立董事和一名职工代表董事，负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任等重大事项决策。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、股东、董事等提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。

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