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隆平高科: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-25 01:09:42

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

袁隆平农业高科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会，分别承担战略规划、财务监督、人事提名与薪酬管理等职责。规则还规定了董事出席会议及委托出席的要求、回避表决机制、暂缓表决情形及董事责任等事项。

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