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现代投资: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 00:26:53

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（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

现代投资股份有限公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》；补选杨建国为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员；决定召开2025年第三次临时股东会，会议将于2025年12月10日举行。

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