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巨力索具: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:22:18

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

巨力索具股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议制度及决策程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事会每年至少召开两次定期会议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项须经出席董事三分之二以上同意。规则还规定了会议通知、回避表决、决议执行及档案保存等内容。

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