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上海石油化工股份(00338.HK)：2025年第二次临时股东会通告内容摘要

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2025-11-25 00:20:44

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（原标题：2025年第二次临时股东会通告）

中国石化上海石油化工股份有限公司（“上海石化”）将于2025年12月11日下午2时在中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼召开2025年第二次临时股东会。本次会议审议四项议案：1. 审议并通过《新产品互供及销售服务框架协议（2026-2028年）》及其项下持续关连交易的年度上限；2. 审议并通过《新综合服务框架协议（2026-2028年）》及其项下持续关连交易的年度上限；3. 审议并通过关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议案）；4. 审议并通过提名鹿志勇为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。第1、2、4项为普通决议案。有权出席的股东须于2025年12月8日登记在册，H股股东需在12月5日前完成股份过户登记。中国石油化工股份有限公司及其联系人在议案1和2中须放弃表决。相关议案详情见公司发布的通函及上交所、港交所网站。

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