（原标题：第二届董事会专门委员会换届公告）
中科星图测控技术股份有限公司于2025年11月21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案。本届专门委员会包括审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。审计委员会召集人为赵素艳女士，其为会计专业人士且委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。本次换届为任期届满正常换届，符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
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