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经纬股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 23:17:22

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

杭州经纬信息技术股份有限公司于2025年11月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过选举叶肖华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满。会议同时审议通过调整董事会专门委员会成员，审计委员会由江乾坤任召集人，提名委员会由李祖毅任召集人，薪酬与考核委员会由王俊任召集人，战略委员会召集人不变仍为叶肖华。杨隽萍、王凤祥因独立董事任职年限规定已辞任，新任成员自董事会审议通过之日起生效。

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