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山科智能: 第四届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-24 23:17:17

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议的公告）

杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过选举钱炳炯为公司执行公司事务的董事及法定代表人，任期至第四届董事会届满。会议确认第四届董事会审计委员会成员为鲁爱民、钱炳炯、丁茂国，鲁爱民为召集人。因姚水根辞去非独立董事及战略委员会委员职务，胡绍水辞去战略委员会委员职务，调整后战略委员会成员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，钱炳炯任主任委员。所有议案均获全票通过。

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