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永旺(00984.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-24 23:15:25

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（原标题：股东特别大会通告）

永旺(香港)百货有限公司（股份代号：984）宣布将于2025年12月11日下午1时正于香港新界荃湾青山公路388号中染大厦26楼7-11室会议室举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过两项普通决议案。第一项决议案涉及批准、确认及追认主服务协议及其项下拟进行的交易和年度上限，并授权任何一名董事采取必要行动以实施相关协议及交易。第二项决议案涉及批准、确认及追认经修订的ATV采购年度上限，以及与ATV主采购协议相关的交易事项，并授权董事采取相应措施落实相关安排。通告还列明了股东参会及投票的资格要求、代表委任程序、股份过户登记暂停安排及恶劣天气下的会议延期安排。本次大会决议将以投票方式表决。

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