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京运通: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 23:08:49

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订））

北京京运通科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开方式、议事规则及职责权限。会议由过半数独立董事推举召集人主持，须提前通知，紧急情况可口头通知。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。会议记录由董事会秘书保存，公司应提供必要工作条件和支持。

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