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健帆生物: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 23:04:43

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

健帆生物科技集团股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书需具备相关工作经验和专业知识，取得深交所认可的资格证书。公司聘任或解聘董事会秘书需经董事会决议，并及时公告。董事会秘书在履职过程中应遵守法律法规及公司章程，承担诚信与勤勉义务，公司应为其履职提供必要支持。

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