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第一拖拉机股份(00038.HK)：二零二五年第三次临时股东会通告内容摘要

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2025-11-24 23:02:19

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（原标题：二零二五年第三次临时股东会通告）

第一拖拉机股份有限公司（股份编号：0038）发布二零二五年第三次临时股东会通告，会议将于二零二五年十二月十六日上午十时在中国河南省洛阳市建设路154号举行。本次会议将审议以下决议案：一、第十届董事会董事薪酬方案；二、采用累积投票制选举第十届董事会非独立董事，候选人包括赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉及孙峰；三、选举第十届董事会独立董事，候选人为王书茂、徐立友及黄绮汶。股东需于十二月十六日前完成股份登记，H股股东须于十二月十日下午四时前将过户文件提交至香港中央证券登记有限公司。有权出席的股东可委任代理人出席并表决，代表委任表格须于会议召开前24小时送达公司注册地址或H股过户登记处。出席会议需出示身份证明文件。会议预计不超过一天，相关费用由参会者自理。

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