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海普瑞: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 23:01:10

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职权、召集程序、会议召开方式、表决机制及决议记录等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中包含3名独立董事。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等多项职权。对外担保事项须经全体董事过半数通过，并经出席董事2/3以上同意。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项中，关联董事应回避表决。

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