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健帆生物: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 22:58:13

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

健帆生物科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会办公室职能、会议类型（定期与临时）、会议召集与通知程序、董事出席与委托要求、会议审议与表决机制、决议形成条件、回避表决情形及会议记录保存等内容。规则强调董事会需科学决策，确保规范运作，并规定了提案处理、表决统计、决议执行及档案管理等细则。

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