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旭光电子: 旭光电子董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 21:33:20

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（原标题：旭光电子董事会秘书工作制度）

成都旭光电子股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、履职权限及培训要求。董事会秘书空缺期间需指定代行人员，超过三个月由董事长代行职责。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，保障其知情权和工作独立性。

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