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中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-24 20:46:57

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（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

中国旅游集团中免股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会的组成、会议召集与召开、表决程序、决议执行、会议记录及档案保存等内容。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规定董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易事项时，关联董事应回避表决。独立董事对议案投反对或弃权票的，需说明理由并披露。董事会决议公告由董事会秘书按规定披露，会议档案保存期限为十年以上。

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