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哈三联: 关于公司董事会完成换届选举的公告内容摘要

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2025-11-24 20:40:22

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（原标题：关于公司董事会完成换届选举的公告）

哈尔滨三联药业股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，完成第五届董事会换届选举。第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。非独立董事为秦剑飞、诸葛国民、秦臻、梁延飞、秦剑涛、职工代表董事朱自红；独立董事为刘洪泉、王栋、魏晶。董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。同时，公司第四届董事会董事周莉、独立董事曾国林任期届满离任，原监事翟玉平、高璐、姚丽丽不再担任监事职务。公司对离任董事、监事的贡献表示感谢。

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