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泉峰汽车: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-24 20:39:04

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的职责权限、会议召集与通知、议事规则、决议与记录等内容。该制度规定，涉及独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意。会议由过半数独立董事推举召集人主持，表决实行一人一票，决议及会议记录需保存十年。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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