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泉峰汽车: 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 20:37:09

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月））

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并提交董事会审议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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