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皮阿诺: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 20:32:03

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。公司需设立信息披露事务部门，由董事会秘书管理。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，经深交所培训并取得资格证书。存在《公司法》禁止情形或被监管机构认定不适任的，不得担任。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，空缺期间由董事长代行职责。公司应为其履职提供便利，并进行考核与奖惩。

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