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皮阿诺: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 20:29:26

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的职责、议事规则及运行机制。制度规定，关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使独立聘请中介、提议召开董事会、征集股东权利等特别职权。会议由过半数独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，会议记录需签字确认并保存至少十年。公司应为会议提供支持并承担相关费用。

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