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皮阿诺: 董事会议事规则（2025年年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 20:28:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年年11月））

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。公司董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可经代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保、财务资助等事项需更高比例通过。

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