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测绘股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-11-24 20:23:48

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为南京市建邺区创意路88号。股权登记日为2025年12月3日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度、向银行申请综合授信额度、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股东可通过现场或网络投票方式参与会议。

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