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致远互联: 北京致远互联软件股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-24 20:07:53

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（原标题：北京致远互联软件股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

北京致远互联软件股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议制度及议事程序。董事会由7名董事组成，设董事长1名，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。交易事项达到一定标准需董事会审议，关联交易、对外担保等事项有特别表决要求。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。

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