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海普瑞(09989.HK)：适用于二零二五年十二月十六日(星期二)举行的二零二五年第一次临时股东大会内容摘要

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2025-11-24 20:07:27

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（原标题：适用于二零二五年十二月十六日(星期二)举行的二零二五年第一次临时股东大会）

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，会议将于2025年12月16日下午二时正在中国深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅举行。本次会议审议事项包括一项特别决议案和两项普通决议案。特别决议案为审议及批准取消公司监事会，并建议修订公司章程及相关制度。普通决议案包括审议及批准修订公司若干内部治理措施的建议，以及选举浦洪先生为公司独立非执行董事的建议。H股股东可委任受委代表出席并投票，代表委任表格须在会议召开至少24小时前提交至公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司。填妥并提交代表委任表格不影响股东亲自出席会议并投票的权利。

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