京城机电股份(00187.HK)：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

北京京城机电股份有限公司宣布将于2025年12月12日上午9时30分在中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

本次会议审议事项包括两项普通决议案：一是选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事；二是审议第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案。

此外，一项特别决议案为建议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并取消监事会。

有权出席的股东须于2025年12月8日收市后登记在册。H股股东须在2025年12月8日下午4时30分前将相关过户文件提交至香港中央证券登记有限公司。股东可委托代理人出席，委托书及相关公证文件需在会议召开前24小时送达指定地址。

会议联系信息：联系电话86-010-87707288，传真86-010-87707291，联系人为公司董事会办公室。会期预计半天，与会者食宿及交通费用自理。