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京城机电股份(00187.HK)：2025年第三次临时股东大会通函及临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-24 20:01:24

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（原标题：2025年第三次临时股东大会通函及临时股东大会通告）

北京京城机电股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议三项议案。第一项为选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事，其现任控股股东京城机电党委副书记、总经理，并兼任多家子公司董事长，未持有公司股份。第二项为审议第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同事项，非执行董事不在公司领取薪酬。第三项为建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会，拟将监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时调整公司治理结构，包括明确控股股东与实际控制人义务、增设独立董事相关条款等。董事会建议股东投票赞成所有决议案。

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