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京城机电股份(00187.HK)：2025年第三次临时股东大会适用之代表委任表格内容摘要

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2025-11-24 20:00:51

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（原标题：2025年第三次临时股东大会适用之代表委任表格）

北京京城機電股份有限公司（股份代號：0187）發布2025年第三次臨時股東大會代表委任表格。本次股東大會將於2025年12月12日上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行。會議審議三項議案：第一項為選舉李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董事；第二項為審議第十一屆董事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的事宜；第三項為特別決議案，建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》，並取消監事會。股東可委任代表出席會議並按指示投票，委任表格須於大會舉行前24小時送達公司辦公地址或H股股份過戶登記處，方為有效。

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