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京城股份: 京城股份第十一届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 19:13:09

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（原标题：京城股份第十一届董事会第十五次临时会议决议公告）

北京京城机电股份有限公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议通过多项议案。因工作变动，李俊杰辞去公司董事长、非执行董事及董事会专门委员会相关职务。董事会提名李忠波为非执行董事候选人，任期至2025年年度股东大会止。同时，推选张继恒为董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，并由其接任公司香港联交所授权代表。非执行董事不在公司领取薪酬，公司将与其签订服务合约。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。

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