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新吉奥房车(00805.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-24 19:09:25

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（原标题：股东特别大会通告）

新吉奥房车有限公司（股份代号：0805）谨订于2025年12月15日上午九时三十分，在中华人民共和国浙江省嘉兴市桐乡市同仁路333号楼举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过一项普通决议案，批准公司通函中所载“董事会函件”内关于“I. 补充房车零部件采购框架协议”一节所述的补充房车零部件采购框架协议，以及该协议项下的经修订年度上限。董事会成员包括执行董事缪雪中先生、刘涛先生、刘芹女士及Andrew Robert CRANK先生；独立非执行董事为何洁女士、余明阳先生及吴永蓓女士。为确定出席大会资格，公司将自2025年12月10日至12月15日暂停股份过户登记，记录日期为2025年12月15日。股份转让文件须不迟于2025年12月9日下午四时三十分送达香港股份过户登记分处。代表委任表格须于会议举行前48小时，即2025年12月13日上午九时三十分前送交指定地址。

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