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珈伟新能: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 19:09:17

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（原标题：董事会议事规则）

珈伟新能源股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人，职工董事1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保等重大事项需2/3以上董事同意。

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