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大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 19:03:58

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（原标题：大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告）

大唐电信科技股份有限公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用合计85.84万元，该事项尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《信息披露事务管理制度》等十项公司治理制度，并审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《市值管理制度》。同时，会议决定召开2025年第三次临时股东会，具体时间定为2025年12月10日。

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