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万得凯: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-24 18:39:25

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、经营目标、资本运作等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，设召集人一名，由董事长担任。委员会会议分为定期与临时会议，决议需经全体委员半数以上通过，并提交董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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