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万得凯: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-24 18:39:02

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（原标题：董事会议事规则）

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会负责公司重大经营决策，行使包括制定发展战略、审批投资方案、决定高管聘任与报酬、审议利润分配方案等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。文件还规定了会议召集、提案程序、表决方式、决议执行及档案保存等内容。

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