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一鸣食品: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 18:35:14

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

浙江一鸣食品股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、董事任职资格及权利义务。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。规则详细规定了董事会职权、专门委员会设置、会议召开与表决程序等内容，并对董事的忠实与勤勉义务、关联交易回避、信息披露等作出要求。规则还明确了董事辞职、罢免及会议记录保存等事项。

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