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维康药业: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 18:26:47

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（原标题：董事会秘书工作制度）

浙江维康药业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在法律法规禁止任职的情形。公司同时聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、组织会议、推动公司治理等，并须定期参加培训。制度还规定了董事会秘书的解聘情形、履职保障及绩效评价机制。

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