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一鸣食品: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 18:22:41

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（原标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

浙江一鸣食品股份有限公司于2025年11月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。拟将董事会成员由7名调整为9名，独立董事仍为3名，战略委员会由5名董事调整为7名，其他专门委员会保持不变。独立董事比例不低于1/3，且在提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人。该修订尚需提交股东会审议，并授权公司管理层办理工商变更及章程备案手续。修订后的章程将在上海证券交易所网站披露。

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