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万得凯: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 18:18:45

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。因限制性股票激励计划完成归属，公司总股本增至100,534,400股，注册资本相应变更。董事会同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修订《股东会议事规则》等多项内部治理制度。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人，并确定独立董事津贴标准为80,000元/年（含税）。会议决定召开2025年第二次临时股东会。

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